拉斯维加斯永利赌场近日支付1.3亿美元天价和解金，揭开跨国洗钱链条黑幕。四名华裔中介协助中国富豪通过墨西哥贩毒集团，将毒品交易赃款洗白为赌场筹码，48小时内完成"芬太尼收益→赌场现金"的罪恶循环。

🔍 洗钱链条全揭秘

运作模式
▫️ 中国富豪通过地下银行规避外汇管制
▫️ 中介张磊等人对接墨西哥贩毒集团资金
▫️ 赌场成为赃款合法化中转站
▫️ 资金源头涉及毒品卖淫等跨国犯罪

涉案规模

  • 单家赌场年洗钱额达数亿美元

  • 永利创下美国赌场刑事没收最高记录

  • 四名华裔被告已认罪

⚖️ 监管漏洞警示

法律盲区
► 赌场长期未被纳入反洗钱严格监管
► 规避《银行保密法》成洗钱温床
► 跨境资金追踪存在技术壁垒
改革动态：

  • 业界开始加强合规审查

  • 美司法部强化赌场资金流动监控