亚凯迪亚43岁华裔女子宋辛娅因策划跨国洗钱集团，两年内转移超1160万美元诈骗资金，被判处联邦监禁121个月。其团伙冒充政府官员与技术支援，专门针对美国长者行骗，导致受害者失去终身积蓄。

💸 洗钱网络运作揭秘

犯罪时间轴
▫️ 2022年12月-2024年10月：系统性洗钱
▫️ 初期使用个人账户直接操作
▫️ 后期发展15名下线组建专业团队
资金流向

  • 受害者汇款至团伙控制的商业账户

  • 宋辛娅抽取5%-10%佣金

  • 剩余资金汇往中国及香港诈骗组织

🎭 诈骗手法解析

目标群体
► 全美数百名长者（约180名记录在案）
行骗话术

  • 冒充执法官员/政府人员

  • 假扮电脑技术人员

  • 伪造受害者驾照等文件
    反侦查手段

  • 编造剧本应对银行审查

  • 频繁更换账户规避冻结

  • 明确告知下线资金"不干净"