📍 案件时间线 & 细节复盘
🗓 2024年9月-2025年4月
一名27岁的中国公民刘莉(Li Liu,音译),常住洛杉矶韩国城,被曝参与杀猪盘骗局的洗钱环节,总金额高达 350万美元💰!
她曾用多重假名(赵晓盈、Ran Xia、Qiunan Li),利用空壳公司在银行和运输公司开账户,接收受害人汇款、邮寄现金甚至金条 🪙。
🔍 什么是杀猪盘?
骗子常通过社交媒体、约会软件、电话等假装联系错人 ➡ 慢慢套近乎 ➡ 取得信任后劝受害人“投资”假网站。
📈 受害人看到虚假的高额盈利后继续加码投资,直到发现账户无法提现,钱一去不回。
💼 刘莉的洗钱手法
1️⃣ 银行账户洗钱
- 2024年9月,以空壳公司 Ocean X Trading Ltd Inc.开户
- 仅2024年10月,就向香港公司汇出 83,461美元
2️⃣ 运输公司收现金
- 用假证件在韩国城开账户
- 2025年4月,两天内收 六大箱现金📦
- 拍照记录并交给同伙(Shaui Lyu 等人)
3️⃣ 上门取现
- 用美元纸币序列号确认身份
- 同伙手机里有 100多张不同序列号的美元照
💣 被查获时
- 住处搜出 104,000美元现金
- 27个未取包裹内藏 285,000美元现金+价值87,000美元金条
⚖ 判决结果
- 2025年6月4日认罪
- 2025年8月14日,被判 28个月监禁
- 同伙 Shaui Lyu 9月4日将被判刑
📢 提醒大家
💡 高回报投资=高风险骗局
💡 不要随意向陌生人转账或邮寄现金
💡 保护好个人信息,遇到“联系错人”型搭讪提高警惕
✨ 一句话总结:杀猪盘不只是情感骗局,它背后有一条完整的跨国洗钱链条,套路比你想象的更细!
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