美国联邦检察官近日指控两名男子——乔治亚州和佛罗里达州居民迈克尔·香农·西姆斯（Michael Shannon Sims），以及新泽西州和佛罗里达州居民胡安·卡洛斯·雷诺索（Juan Carlos Reynoso）——涉嫌运营一个名为OmegaPro的国际加密货币多层次营销骗局。该计划向投资者承诺16个月内300%的高额回报，但实际上是一场庞氏骗局，导致全球数千名受害者损失超过6.5亿美元。

💸 骗局运作手法

根据美国司法部的起诉书，从2019年至2023年，西姆斯和雷诺索及其同伙诱骗投资者购买所谓的“投资套餐”，并谎称这些资金将由“精英外汇交易员”管理。然而，调查发现，OmegaPro实际上是一个金字塔骗局，依赖新投资者的资金支付早期参与者的“收益”，而非真正的交易盈利。

🌍 奢华包装骗取信任

为增强可信度，被告通过社交媒体和高调活动大肆炫耀财富，甚至将OmegaPro标志投射到迪拜哈利法塔（世界最高建筑）上。该公司还在领英（LinkedIn）上发布宣传视频，展示参与者身着晚礼服在迪拜豪华场所聚会，营造成功假象。

🚨 骗局败露 资金无法提取

当OmegaPro后来声称遭遇“黑客攻击”时，被告又欺骗受害者将资金转移至另一个名为“Broker Group”的平台。然而，投资者始终无法提现，最终血本无归。

⚖️ 刑事指控与最高刑罚

西姆斯和雷诺索目前面临串谋实施电信欺诈和串谋洗钱的指控，每项罪名最高可判处20年监禁。此案由美国司法部、联邦调查局（FBI）、国税局刑事调查局（IRS-CI）和国土安全调查局（HSI）联合侦办，并得到国际执法机构的协助。

📢 官方警告投资者警惕高回报骗局

美国国税局刑事调查主管盖伊·菲科（Guy Ficco）强调：“此案揭示了现代金融犯罪的残酷现实——OmegaPro承诺财务自由，却带来了财务毁灭。” 当局呼吁公众对“高回报、低风险”的投资计划保持警惕，避免成为类似骗局的受害者。