🔍 案情核心：跨国诈骗集团的“洗钱白手套”
45岁中国籍男子 苏景亮（Jingliang Su）因参与柬埔寨诈骗集团的数字投资洗钱案，被美国联邦法院判处：
- 46个月监禁
- 支付赔偿金 $26,867,242美元（约合人民币1.9亿元）
其所属犯罪网络从美国174名受害者手中诈骗并洗钱 超$3690万美元。
🕸️ 诈骗手法：经典“杀猪盘”跨境操作
- 接触阶段：海外共犯通过 社交媒体、电话、交友平台 主动联系美国受害者，建立信任关系。
- 诱导投资：推销虚假数字资产投资，并搭建 仿冒加密货币交易平台网站，诱使受害者通过假网站汇款。
- 洗钱路径：资金转入共犯控制账户后，通过 美国空壳公司、国际银行账户及数字钱包 多层流转清洗。
📊 已定罪网络：8人认罪，最高刑期51个月
- Jose Somarriba：认罪共谋经营非法汇款业务，判 51个月监禁。
- 何生生（ShengSheng He）：同类罪名，判 36个月监禁。
- 其他5名共犯均已认罪，案件仍处量刑阶段。
🌐 美国司法部战果：已追回超$3.5亿诈骗资金
自2020年以来，美国司法部下属 电脑犯罪与知识产权组（CCIPS） 已实现：
- 180余名网络犯罪分子定罪
- 通过法院命令 向受害者返还超$3.5亿美元
🛡️ 防骗提示：数字投资“三不原则”
- 不轻信：对未经请求的“高收益投资”邀约保持警惕，尤其是通过社交平台建立的“信任关系”。
- 不盲从：核实交易平台官网真伪，避免点击仿冒链接。
- 不沉默：若已成受害者，立即向 美国互联网犯罪投诉中心（IC3.gov） 报案。
⚠️ 法律警示：跨境犯罪“无处可藏”
此案再次显示，即便犯罪网络横跨多国、利用加密货币等新兴技术，国际司法协作仍能追踪资金链并定罪主犯。无论是组织者还是“洗钱工具人”，均将面临严惩。
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