🔍 案情核心：诈骗集团的“资金搬运工”

45岁中国籍男子 苏景亮（Jingliang Su）因参与柬埔寨诈骗集团的数字投资洗钱案，近日被美国联邦法院判处：

  • 46个月联邦监禁
  • 支付赔偿金 $26,867,242美元（约合人民币1.93亿元）
    其所属犯罪网络以 “杀猪盘” 手段诈骗174名美国受害者，洗钱总额 超$3690万美元。

🕸️ 诈骗链条：从“感情养猪”到跨境洗钱

  1. 情感诱捕：海外共犯通过 社交媒体、交友平台 主动接触美国受害者，建立信任关系。
  2. 投资欺诈：推销虚假加密货币投资，引导受害者登录 仿冒交易平台 汇款。
  3. 多层洗钱：资金经 美国空壳公司、国际银行账户、数字货币钱包 循环转移，最终流向犯罪集团。

⚖️ 法律重拳：8人已认罪，最高刑期51个月

  • Jose Somarriba：判 51个月监禁
  • 何生生（ShengSheng He）：判 36个月监禁
  • 其余6名共犯均已认罪，案件仍在审理中

🌐 美国司法数据：3年追回$3.5亿诈骗资金

自2020年以来，美国司法部 计算机犯罪与知识产权处（CCIPS） 已实现：

  • 180余名网络犯罪分子定罪
  • 通过法院命令 向受害者返还超$3.5亿美元

🚨 海外华人警示：这些“高薪兼职”实为犯罪

此类案件中，常有海外华人被招募为 “资金中转员” ，角色包括：

  • 提供个人账户接收赃款
  • 注册空壳公司协助洗钱
  • 充当线下取现“车手”
    ⚠️ 这些行为均构成 共谋洗钱罪，面临跨国追诉！

🛡️ 防诈指南：识别“杀猪盘”三大破绽

  1. 感情升温过快：刚认识就频繁示好，并快速引导至投资话题。
  2. 平台无法提现：仿冒网站常设置 “缴税”“保证金”等连环提现障碍。
  3. 收款账户异常：频繁更换收款人，且多为个人账户或空壳公司。

⚠️ 法律冷知识：跨国犯罪“无处可逃”

  • 长臂管辖：即使犯罪行为发生在境外，若受害者在美国，美司法部门仍可引渡或起诉。
  • 资产追缴：法院可冻结全球关联账户，并责令赔偿 “全额受害者损失”（本案$2600万赔偿远超个人获利）。
  • 国际合作：美、柬、中等国警方已建立联合机制，重点打击东南亚诈骗链条。

当你在异国他乡听到“轻松赚快钱”的诱惑时，请记住：法律的天网，永远比诈骗的“猪槽”更宽广。