⚖️ 判决核心信息
美国加州中区联邦法院
判处 42岁 Daren Li（李某） 最高 20年监禁 + 3年监督释放
罪名：共谋洗钱 + 加密货币投资诈骗主脑
涉案金额：至少7360万美元直接汇入其控制账户
缺席判决——李已于2025年12月切断电子脚镣逃逸，至今在逃。
🧠 诈骗机器：柬埔寨诈骗中心运作解密
📍 组织架构
- 总部位于 柬埔寨 的规模化诈骗中心
- 跨国层级分工：从话务、技术、洗钱到资金出境各环节专人负责
🎣 猎物筛选
- 美国受害者为主
- 渠道：社交媒体、短信、约会软件、冒充客服/技术支持
- 套路：建立“职业信任”或“虚拟恋爱” → 诱导投资
🕳️ 资金陷阱
- 伪造平台：仿冒合法加密交易所，展示虚假盈利
- 高收益话术：承诺“稳赚不赔”“限时红利”
- 客服接力：受害者提款时被要求“补税”“解冻费”连环收割
💰 洗钱链路：李某的核心角色
1️⃣ 收钱
- 设立 壳公司银行账户（美国境内）
- 指导同伙将受害者资金从传统银行转入该账户链
2️⃣ 洗钱
- 监管资金从 法币→虚拟货币 的全过程
- 利用 混币器、跨链转移 切断追踪路径
- 部分资金流向柬埔寨及其他司法灰色地带
3️⃣ 认罪与脱逃
- 2024年11月认罪 → 佩戴电子脚镣待判
- 2025年12月切断脚镣 → 潜逃境外
- 成为美国执法机构国际通缉对象
📊 案件数据速览
| 项目 | 数字 |
|---|---|
| 美国受害者损失 | 超7360万美元 |
| 经美国壳公司清洗 | 至少5980万美元 |
| 已认罪共犯 | 8人 |
| 李某国籍 | 中国 + 圣基茨和尼维斯 |
| 当前状态 | 在逃 |
🧭 司法部表态
“Li 是首位因直接接收受害资金而被判刑的主犯。
他的判决反映了这类跨国加密欺诈的严重性，
也向所有躲在境外、以为美国法律管不到的人发出信号：
我们一定会找到你。”
—— 司法部助理总检察长 A. Tysen Duva
🚨 给公众的警示（检方原话）
✅ 陌生人在网上教你赚钱 → 大概率是骗子
✅ 任何“稳赚不赔”的投资项目都不存在
✅ 验证平台资质：官网域名、注册地、监管牌照
✅ 不要向刚认识的人汇款或投资
✅ 怀疑被骗 → 立刻停止付款 + 报警 + 联系银行
🌍 国际追逃仍在继续
目前李某下落不明。
司法部表示已与 国际刑警、柬埔寨及相关司法管辖区 展开合作。
本案是近年来美国针对东南亚诈骗园区刑事起诉链条中级别最高的资金端判刑。
他切断的不止是脚镣，更是法律与良知的最后一根线。
但73亿黑钱不会蒸发，20年刑期也不会过期。
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