周三清晨，联邦特工突袭了一名精明的印度金融家位于橙县的豪宅，该金融家被指控从当地一家银行骗取了近1亿美元。

随着自动武器的出现，身着战术装备的联邦特工突袭了44岁的马亨德·马基贾尼位于纽波特海滩科罗纳德尔玛高档沿海飞地蒙特西托大道上的豪华住宅。《加州邮报》记者目睹了持枪持盾的特工破门而入，猛烈敲击前门。

“警察，有搜查令——开门！”一名特工喊道。短暂的紧张时刻后马基贾尼穿着睡衣走了出来，执法人员给他戴上手铐把他押上一辆黑色轿车送往监狱。

篡改产权保险单使抵押房产看起来价值更高 骗取近1亿美元至今未追回

联邦检察官称马基贾尼通过篡改产权保险单，使用作抵押的房产看起来比实际价值更高，从而诈骗银行近1亿美元。法庭文件显示这笔钱至今仍未追回。

来自印度的美国永久居民马基贾尼被指控犯有银行欺诈罪，预计将于今天下午在圣安娜的美国地方法院首次出庭。

“如果允许犯罪分子欺骗贷款机构，其连锁反应会损害消费者和企业，”美国第一助理检察官表示。“今天的逮捕行动凸显了我们办公室打击威胁国家银行体系行为的决心。”

经常戴名牌太阳镜穿高档亚麻衬衫 拥有宾利、保时捷、奔驰G级等豪华车队

据检察官称马基贾尼即使在室内也经常佩戴名牌太阳镜，喜欢穿高档亚麻衬衫，习惯乘坐私人飞机出行，并拥有两座相邻的豪宅（其中一座留给了他的岳父母）。

根据法庭文件这位炫耀的金融天才拥有包括宾利、保时捷和奔驰G级越野车在内的豪华车队，并掌控着“巨额资金”以维持其奢靡的生活方式。

但据当局称马基贾尼非法获得了这笔钱，他利用复杂的公司和金融工具网络来隐藏其财富的真实价值（其财富真实价值至今仍是个谜）。刑事诉状称：“马基贾尼拥有大量财力，但政府尚未完全追踪和核算这些财力，这些财力几乎肯定不是以马基贾尼的名义持有的。”

曾吹嘘若被抓获将逃往印度 组织有性工作者和毒品的派对 用暴力手段对付经济对手

据检察官称这名金融家利用位于纽波特海滩的Cantor V公司实施诈骗，但法庭文件显示Cantor V只是这名诈骗犯控制的“众多实体”之一。为了骗取银行近1亿美元，马基贾尼亲自使用笔记本电脑伪造银行房地产所有权证书（通过手动更改元数据字段或打印和扫描篡改过的文件）。

据联邦调查局称马基贾尼曾向同伙吹嘘如果被抓获他将逃往印度。他还利用一队打手来实施他的罪行，通过威胁“杀死”他们、让他们“家人流落街头”和“让他们的孩子靠福利生活”来控制他们。

目击者称马基贾尼还会勒索他的下属，举办有性工作者和毒品的派对（银行员工也会参加），之后他会威胁要曝光那些参与这种变态聚会的人。他采取暴力手段对付经济对手，在他们家人的家中张贴驱逐通知，并指使手下闯入他们的商铺。

在一次纠纷中他甚至竖起一块广告牌指控一位竞争对手抢劫，企图败坏其名声。检察官收集的视频和照片证据显示马基贾尼戴着墨镜身穿名牌服装，冷静地指挥他的暴徒袭击保安人员、砸碎窗户，并从他的商业竞争对手那里抢走财务文件。