五名中国公民涉嫌参与一起大型、跨国诈骗和洗钱，其中四人是南加居民。该诈骗以居住在美国的老年人为目标，受害者超过2000人，总损失金额高达2700多万元。

根据司法部消息，7月31日上午在洛杉矶和拉斯维加斯的联合行动中，约60名联邦、州和地方执法人员逮捕四名被告。分别是：内华达州亨德森市（Henderson）的居民王钊（Zhao Wang，中文名皆为音译），波莫那市（Pomona）的陈建东（Jiandong Chen），西柯汶那（West Covina）的李俊（Jun Li），以及圣盖博市的王鑫（Xin Wang）。执法人员对这些被告的住所进行搜查。本案的第五名被告是圣盖博市的龚又飞（Youfei Gong），他于4月9日在家中被捕。

起诉书和公开文档显示，这五名被告与其位于印度的同伙组成跨国诈骗集团，专门针对年长受害者。他们通过弹窗广告、电子邮件和电话等方式，引导受害者联系其位于印度的诈骗电话中心，利用心理学和社交手段博取受害者信任。在许多案例中，受害者被指示在电脑上安装软件，使诈骗分子能够远程访问其电脑。随后，诈骗分子冒充技术支持人员、政府官员、银行职员或商家退款代表，诱骗受害者汇款。

在骗局实施过程中，受害者通常被指示将现金通过快递寄送到南加州或内华达州，或直接进行电汇。被告会提供假姓名和假地址，并在这些地址（如CVS药房）用假身分证取走装有现金的包裹。据起诉书，被告通过加密货币交易的方式，将这些赃款「漂白」并转移给其在印度的同伙。

在起诉书中，检方引用王鑫在2023年8月的一条短讯内容，“我做的事情，就是用假身分证从CVS取走快递，快递里装着钱。然后再把钱交给印度诈骗集团，我老板每个月能赚取100万美元。”

联邦调查局（FBI）揭露这一跨国阴谋，显示出美国被告与印度同谋间的密切合作。联邦特工在2021年至2023年间确认约2000名受害者，这些受害者的损失总额超过2700万美元。起诉书指出，这一大型诈骗持续至2024年6月。联邦检察官Tara McGrath表示，“每天都有骗子将毫无戒备的老年人卷入骗局，骗取他们的积蓄。我们敦促所有人在向仅通过电话、短讯或电脑认识的陌生人汇款前，要谨慎行事，并咨询家人、朋友的意见。”

联邦调查局洛杉矶分局助理局长Akil Davis指出，南加州是境、内外诈骗的多发地，诈骗分子无情掠夺脆弱群体及其银行帐户。今天的逮捕行动，是众多执法机构共同努力的成果，有助保护潜在受害者免遭不法分子伤害。

此次行动由圣地牙哥年长者司法特别工作组及其成员机构联合调查，包括美国检察官办公室、联邦调查局、圣地牙哥县地区检察官办公室、圣地亚哥警局和加州公路巡警局等执法机关共同完成。

如果您或您认识的60岁及以上的年长者是电信诈骗受害者，可拨打全美年长者防欺诈热线 (1-833-372-8311)寻求帮助，也可以向任何当地执法机构或联邦调查局互联网犯罪投诉中心（www.ic3.gov）举报欺诈行为。