一名曾于2023年被美国驱逐出境的华人男子谢某，近日因涉嫌参与一起AI投资诈骗案，在密歇根州特洛伊市落网。警方安排受害者进行“最后一笔”假交易，谢某持1美元纸币“接头”时被当场逮捕。该案涉及金额约52万美元，受害者账户曾被伪造显示超3300万美元资产。

📌案件概况：

  • 嫌疑人：谢某（32岁）

  • 逮捕时间：7月22日

  • 地点：密歇根州沃伦市Comerica银行外

  • 诈骗类型：AI投资诈骗

  • 受害者损失：约52万美元（8次交付现金和黄金）

  • 虚假账户显示：超3300万美元

  • 警方设局：安排最后一批约8.97万美元交易，现场抓人

🕵️诈骗手法：

  • 受害者在网络聊天群被推荐“AI投资系统”，声称可精准预测股市

  • 诈骗者利用虚假平台制造盈利假象

  • 提现时反复以“账户有贷款”“需缴纳费用”为由拖延

  • 线下收钱时要求双方各持一张特定序列号的1美元纸币确认身份

  • 警方在谢某身上发现该1美元纸币（序列号匹配）

🚔现场物证：

  • 两部手机

  • 2,501美元现金

  • 一张8.97万美元收据

  • 车辆内发现多张类似收据及日期标注SIM卡

⚖️法律状态：

  • 被控：骗取10万美元以上财物（重罪）

  • 保释金：10万美元现金或担保

  • 再出庭：8月6日

  • ICE拘留令：已对其发出，即使完成刑事程序仍可能被移交移民部门