（www.mercurynews.com报道截图）

联邦检察官表示，他们已确认一名来自戴利市的居民是一名诈骗高手，涉嫌通过诈骗获得约200万美元的非法资金，在美国各地有数十名甚至更多的受害者。

28岁的陈明涛被指控使用假护照和向银行提供虚假声明。

据报道，陈使用该护照以化名开设了一个银行账户，当局表示，他的诈骗受害者会被诱骗将钱转入该账户。

根据法庭记录，陈在7月中旬被捕，此前不久他预订了飞往北京的机票。检察官成功地要求在案件审理期间将他拘留，这在涉及所谓金融犯罪的案件中相对罕见。他们说，自2017年持旅游签证来美国后，陈一直留在美国，但在这个地区没有子女、家庭或合法的稳定工作，也没有在这里上学。

检察官动议中说：“相反，陈似乎把大部分时间花在欺诈活动上。目前看来，他几乎所有的收入都来自于参与犯罪活动。除了被指控的行为外，陈还参与了其他犯罪活动，包括开设妓院和其他金融诈骗。”

美国地方法官丽莎·西斯内罗斯下令在指控待审期间拘留陈，她在命令中写道，即使她在一个附加有严格条件的地方释放他，她也担心他会切断GPS脚踝监测器，并实施逃离国境的计划。

护照罪名最高可判处10年联邦监禁，而虚假声明罪最高可判处30年监禁，记录显示。他被关押在都柏林的圣塔丽塔监狱，且无法获得保释。

检察官表示，陈的涉嫌欺诈行为形式多样，刑事投诉详细说明了检察官称相当典型的一次事件。5月，联邦特工采访了一位西雅图女士，她被告知自己有逮捕令后被骗汇入98,000美元到该账户。

随着陈被拘留，检察官表示他们正在调查的第二阶段：追踪资金。

检察官在法庭文件中表示：“尽管陈诈骗了数百万美元，但执法部门仅从他的住所查获了27,790美元。”“特工们似乎只是触及了陈所拥有账户和财务资源网络的表面，审查他的手机很可能会揭露之前执法部门未知的额外银行账户或加密账户。”