南加州华男何生生（Shengsheng He，音译）8日被判51个月监禁。 （示意图，取材自Pexels）

 

你敢相信吗？只是一条短信，就可能让数千万美元流入诈骗集团口袋！

这次案子更是牵扯到 柬埔寨诈骗园区、虚拟货币洗钱、跨国空壳公司，堪称大型教科书级诈骗！
⚖️ 判决结果
  • 👤 39岁华男 何生生（Shengsheng He）
  • 📍 南加州拉朋地居民
  • 🔒 被判 51个月监禁
  • 💵 赔偿金 2682万7242美元
他承认自己参与非法汇钱生意，帮助洗钱超过 3690万美元！
🕸️ 骗局手法
  1. 诈骗中心设在柬埔寨，成员通过社交媒体、电话、短信、网络交友骗取受害人信任。
  2. 诱导受害人投入虚拟货币投资平台，看似资金上涨，实则已被转走。
  3. 资金进入美国空壳公司「Axis Digital」，再流入巴哈马银行账户。
  4. 最终被兑换成 泰达币（USDT），分散到柬埔寨控制的钱包。
👥 共犯名单
  • 李达仁（Daren Li）：中籍 & 圣克里斯多福及尼维斯双重国籍
  • 张露（Lu Zhang）：非法滞留美国的中国公民
  • 苏景亮（Jingliang Su）：Axis Digital总监
  • Jose Somarriba：共同创办人
目前已有8名共犯认罪，全部卷入这场 跨境高科技诈骗+洗钱链条。
📢 检察官警告⚠️ 「陌生人许诺的投资机会，不要信！」
哪怕只是一条微信、短信的推荐，可能就是你退休金、孩子学费的终点。