🔍【案件核心】
加州尔湾市50岁Alex Nguyen与52岁Sam Nguyen夫妇，在洛杉矶珠宝区经营多家贵金属公司，因长期未向国税局申报超1.27亿美元现金交易，于12月19日承认共谋及税务欺诈罪名。两人最高或面临8年及5年监禁。

💵【操作手法】

  • 每日现金交易额达20万至100万美元

  • 至少350次交易未提交强制申报的8300表格

  • 接受热收缩膜包装现金，部分现金被埋藏地下

  • 通过赌场将现金转化为支票存入个人账户

  • 勾结其他商家虚假填写税务文件

🏦【税务欺诈细节】

  • 2016-2020年联合报税中隐瞒数百万美元营业收入

  • 仅2019年即漏报超150万美元

  • 累计逃税约177万至187万美元

⚖️【司法进程】
案件定于2026年6月宣判，除刑事处罚外，被告还需补缴税款及罚款。联邦检察官强调此类行为“破坏金融系统透明度，助长非法经济活动”。